Субъектам хозяйствования со статусом юридического лица:
1. Заявление.
2. Согласие учредителей предприятия-заемщика на получение кредита, оформленное в порядке, установленном действующим законодательством (за исключением частных предприятий и хозяйственных субъектов, осуществляющих деятельность без статуса юридического лица).
3. Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах предприятия-заемщика, представленный в электронном виде в соответствующую ГНИ, за последний отчетный период (за исключением случаев, когда формы № 1 и 2 получены банком в электронном виде из базы данных ГНИ).
4. Квартальный бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за последний период (оперативный бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах составляются на 1-е число отчетного месяца в случаях, когда период финансовой деятельности клиента не охватывает этот период).
5. Информация об оборотах по счетам в других банках.
6. Копия договора купли-продажи с местными предприятиями или импортного договора с иностранными предприятиями на закупку продукции.
7. Распределение дебиторской и кредиторской задолженности предприятия-заемщика.
8. Положительное заключение международных юридических компаний, имеющих рейтинг Tier 1/Band 1 в международных юридических рейтингах, таких как Champers & Partners, Legal 500 и IFLR 1000, по оценке санкционных рисков договора при участии в цепочке поставок одного из контрагентов, зарегистрированных в России, Беларуси и Иране.
9. В зависимости от характера проекта могут быть запрошены и другие документы.
Субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность без статуса юридического лица:
1. Заявление.
2. Сертификат.
3. Информация о 12-месячном обороте компании заемщика по расчетным счетам в других банках (в случае наличия расчетных счетов в других банках).
4. Копия договора купли-продажи с местными предприятиями или импортного договора с иностранными предприятиями на закупку продукции.
5. В зависимости от характера проекта могут быть запрошены другие документы.
