Ежегодное общее собрание

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка

Банк обязан проводить ежегодное Общее собрание акционеров (далее — «Ежегодное общее собрание»). Ежегодное общее собрание должно быть проведено не позднее шести (6) месяцев после окончания финансового года.

На Ежегодном общем собрании акционеров рассматриваются следующие вопросы: выбор членов Наблюдательного совета сроком на три года в соответствии с законодательством и Уставом Банка; возможность продления, обновления или прекращения контрактов Председателя и членов Правления; а также другие вопросы, предусмотренные законодательством.

Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок уведомления акционеров о собрании и перечень материалов (информации), предоставляемых акционерам для подготовки к собранию, определяются Наблюдательным советом Банка.

Акционеры (или акционер), владеющие в совокупности не менее одного процента голосующих акций Банка, имеют право не позднее 1 марта, следующего за окончанием финансового года, направлять предложения о включении вопросов в повестку Ежегодного общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов для избрания в Наблюдательный совет в пределах установленного числа его членов.

Предложение о включении пункта в повестку Общего собрания акционеров должно подаваться в письменной форме с указанием причин его включения, имени (имен) акционера (акционеров), направляющего предложение, а также количества и типа принадлежащих ему (им) акций. В случае предложения о выдвижении кандидата в Наблюдательный совет (включая самовыдвижение) необходимо указать имя кандидата, а если кандидат является акционером Банка — количество и тип принадлежащих ему акций, а также имя (имена) акционера (акционеров), выдвигающих кандидата, и количество и тип принадлежащих им акций.

Общие собрания акционеров, проводимые не в рамках Ежегодного общего собрания, считаются Внеочередными Общими собраниями. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по решению Наблюдательного совета как по его собственной инициативе, так и по требованию акционера (или акционеров), владеющих на дату такого требования не менее чем пятью (5) процентами голосующих акций Банка.

Компетенция Общего собрания акционеров включает следующие вопросы:

• Внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава в новой редакции;
• Реорганизация Банка;
• Ликвидация Банка, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточных и окончательных ликвидационных балансов;
• Определение числа членов Наблюдательного совета и Комитета по работе с миноритарными акционерами, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;
• Определение максимального числа акций Банка, выпущенных к размещению;
• Увеличение уставного капитала Банка;
• Уменьшение уставного капитала Банка;
• Выкуп Банком собственных акций;
• Утверждение организационной структуры Банка, создание исполнительного органа, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий;
• Утверждение годового отчета и годового бизнес-плана Банка, а также стратегии средне- и долгосрочного развития Банка с указанием сроков реализации в зависимости от основных направлений деятельности и целей Банка;
• Распределение прибыли и убытков Банка;
• Рассмотрение отчетов и заключений Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию, включая соблюдение законодательства о корпоративном управлении;
• Принятие решений о выпуске корпоративных облигаций Банка, включая конвертируемые облигации;
• Принятие решений о выпуске производных ценных бумаг;
• Принятие решений о выкупе корпоративных облигаций Банка;
• Принятие решений, предусмотренных статьей 35 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (ЗРУ-370 от 6 мая 2014 года), касающихся отказа от преимущественного права;
• Определение цены размещения акций (листинг на организованных рынках ценных бумаг) в соответствии со статьей 34 указанного Закона;
• Утверждение положения о проведении Общего собрания акционеров;
• Разделение и объединение акций;
• Определение вознаграждения и/или компенсации исполнительного органа, а также их максимальных размеров;
• Принятие решений по сделкам в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 указанного Закона;
• Определение аудиторской организации для проведения обязательного аудита, утверждение максимальной стоимости ее услуг и заключение (или прекращение) договора на проведение аудита;
• Решение других вопросов в соответствии с законодательством.

Вопросы, входящие в компетенцию Общего собрания акционеров, не могут быть делегированы исполнительному органу Банка.

Вопросы, входящие в компетенцию Общего собрания акционеров, не могут быть делегированы Наблюдательному совету, за исключением следующих случаев:

·         Увеличение уставного капитала Банка, а также внесение изменений и дополнений в Устав Банка, связанных с увеличением уставного капитала и уменьшением количества размещаемых акций;

·         Определение цены размещения акций (листинг на организованных рынках ценных бумаг) в соответствии со статьей 34 указанного Закона;

·         Принятие решения о выпуске корпоративных облигаций Банка, включая конвертируемые облигации;

·         Принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

·         Принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Банка;

·         Создание исполнительного органа Банка, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий;

·         Определение размера вознаграждения и компенсации исполнительного органа Банка;

·         Утверждение годового бизнес-плана Банка в соответствии с пунктом 11 части первой статьи 75 указанного Закона.