О проведении годового общего собрания акционеров АКБ “Узпромстройбанк” по итогам 2021 года

УВЕДОМЛЕНИЕ

О проведении годового общего собрания акционеров АКБ “Узпромстройбанк”
по итогам 2021 года.

Вниманию акционеров Акционерного коммерческого банка «Узбекский промышленно-строительный банк»!

Наблюдательный совет АКБ «Узпромстройбанк» сообщает о проведении очередного годового общего собрания акционеров 24 июня 2022 года в 10-00 часов по Ташкентскому времени по адресу: Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Шахрисабзская, дом 3 в зале заседаний Головного офис АКБ «Узпромстройбанк».

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1.        Заслушивание годового отчёта Совета и Правления банка, а также о принимаемых мерах по исполнению стратегии развития банка по итогам 2021 год.

2.        Заслушивание заключения Ревизионной комиссии банка.

3.        Утверждение годового отчёта банка по итогам 2021 года.

4.        Распределение прибыли банка и установление предельного уровня вознаграждения и компенсаций на одного члена Совета Банка, выплачиваемого за корпоративный год.

5.        Рассмотрение итогов самооценки деятельности Совета банка в целом и каждого члена Совета в частности за 2021-2022 корпоративный год.

6.        Рассмотрение итогов независимой оценки системы корпоративного управления, проведенной в банке по итогам 2021 года.

7.        Избрание членов Совета банка на корпоративный год.  

8.        Избрание членов Ревизионной комиссии банка на корпоративный год.

9.        О заключении / продлении трудовых контрактов, с Председателем и членами Правления банка.

10.   Об утверждении внешнего аудитора, установлении предельного размера оплаты его услуг по проведению аудита деятельности банка за 2022 год. 

11.   Об утверждении основных показателей эффективности деятельности (KPI) Правления АКБ «Узпромстройбанк», разработанных Министерством финансов Республики Узбекистан.

12.   Об утверждении Устава АКБ «Узпромстройбанк» (новая редакция).

13.   Об утверждении дополнений и изменений в Положение о Правлении АКБ «Узпромстройбанк».

14.   Об утверждении дополнений и изменений в Положение о Совете АКБ «Узпромстройбанк».

15.   Утверждение  организационной структуры АКБ «Узпромстройбанк».

16.   Изменение условий конвертируемого кредита Международной финансовой корпорации (МФК) и одобрение заключения дополнительного соглашения к Заемному соглашению от 20 сентября 2021 года между МФК и банком.

17.    Одобрение привлечения конвертируемого кредита ЕБРР в эквиваленте 50 млн. долларов США.

·        Дата формирования реестра акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров–31 май 2022 года.

·        Дата формирования реестра акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров –20 июня 2022года.

·        Акционеры могут ознакомиться с материалами  годового общего собрания акционеров на корпоративном веб-сайте www.sqb.uzили дать запрос через электронный адрес банка:info@uzpsb.uz

Регистрация акционеров начинается 24 июня 2022 года с 10⁰⁰ и заканчивается в 10⁵⁵часов по Ташкентскому времени. Для участия в очередном годовом общем собрании акционеров банка при себе необходимо иметь:

 -акционеру (физическому лицу) – паспорт;

 -  доверенному лицу – нотариально заверенная доверенность, паспорт;

 - акционеру юридическому лицу (руководителю) удостоверение личности - паспорт или удостоверение, копия приказа о назначении на должность;

 - представителю юридических лиц – доверенность (на фирменном бланке с печатью), удостоверение личности (паспорт или удостоверение);

- доверенность, выданная в соответствии с законодательством иностранного государства должна подтверждаться консульской легализацией или апостилем (в зависимости от ситуации) и быть представленной с нотариально удостоверенным переводом доверенности и апостиля на узбекском или русском языках.

Телефон для справок: (78) 120-45-00 IP:13-30; (99894) 711– 13 – 75.