Комитеты Наблюдательного совета

Председатель комитета: Мухтаров Улуғбек Хакимович,
Члены комитета: Юлия Александровна Айзуп, Фердинанд Виллем Туинстра;

Основной задачей является предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов компетенции Совета Банка, в части, касающейся организации и обеспечения независимого и надлежащего качества работы внутреннего и внешнего аудита, подготовка рекомендаций Совету для принятия решений по таким вопросам. Комитет оказывает содействие в формировании политики банка по вопросам внутреннего и внешнего аудита, финансовой отчётности и раскрытия информации, а также в контроле проводимых работы по внедрению и реализации рекомендаций аудиторов.

В целях создания и поддержания надлежащей системы внутреннего контроля был сформирован Комитет по аудиту в составе 3 членов Наблюдательного совета Банка. Комитет по аудиту возглавляет Мухтаров У., заместитель исполнительного директора Фонда Реконструкции и Развития Республики Узбекистан. В состав Комитета по аудиту входят два иностранных независимых члена (Ю. Айзуп и Ф. Туинстра), которые имеют большой опыт работы в области внутреннего аудита и рисков. 

Утвержден план работы комитета на 2022 год. План работы включал в себя контроль за выполнением плана работы службы внутреннего аудита; изучение ежеквартальных аудиторских отчетов и представление их правлению Банка и т.д.. План работы Комитета по Аудиту выполнен в полном объеме. По вопросам, входящим в компетенцию Комитета, даны заключения и рекомендации, материалы по другим вопросам рассмотрены и представлены на рассмотрение Наблюдательному совету Банка для принятия решения.

Председатель комитета: Чиладзе Г.,
Члены комитета: Грегг С. Робинс, Атаджанов М.;

Основной задачей комитета является контроль структуры управления рисками Банка и обеспечение уверенности в том, что системы управления рисками и комплаенс- контроля используются для управления рисками в соответствии с Политикой управления Риск-аппетитом и Стратегией управления рисками, Стратегией развития банка, приемлемой международной практики и стандартами в организации комплаенс-контроля, а также другими параметрами, установленными Советом банка.

Председатель комитета: Оксана Сивокобильска;
Члены комитета: Чиладзе Г., Исаков О.

Основной задачей комитета является повышение эффективности и качества работы Совета Банка посредством предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Совета Банка, связанных с формированием эффективной практики вознаграждения, программ социальной поддержки и непрерывного профессионального роста работников банка, а также вопросов, связанных с разработкой и осуществлением кадровой политики, реализацией планов преемственности членов Совета и Правления, профессиональным составом и эффективностью работы Совета Банка, а также подготовкой рекомендаций Совету Банка по вопросам компетенции Комитета.

Председатель комитета: Фердинанд Туинстра
Члены комитета: Грегг С. Роббинс, Мустафаев Хуршед Бахтиёрович;

Основной задачей комитета является защита интересов Банка и его акционеров, от ущерба, который может быть причинён принятием недостаточно подготовленных решений относительно заключения крупных сделок, а также случаев оказания заинтересованными лицами давления/влияния на должностных лиц Банка, с целью побудить их к заключению сделки с аффилированными (связанными) лицами на невыгодных условиях. Осуществление контроля деятельности Правления по разработке и обеспечению соблюдения бизнес-процессов, относящихся к совершению и исполнению сделок. Подготовка предложений и рекомендаций по указанным вопросам на Совет банка.

Председатель комитета: Юлия Александровна Айзуп,
Члены комитета: Мухтаров Улуғбек Хакимович, Оксана Сивокобильска;

Основной задачей комитета является разработка стратегии развития банка, оценка эффективности деятельности Банка в долгосрочной перспективе и выработка рекомендаций Совету Банка по корректировке существующей стратегии развития и отдельных направлений деятельности Банка, исходя из анализа текущей ситуации на внутреннем и внешнем финансовых рынках. Рассмотрение, подготовка и предоставление Совету банка рекомендаций по вопросам внесения изменений и дополнений в Устав банка, а также по вопросам управления капиталом банка, включая увеличение количества объявленных акций банка, их размещение и выкуп, определение цены и способов размещения акций банка и иных ценных бумаг банка, а также вопросов привлечения инвесторов в капитал банка.