Корпоративное управление

Общее собрание акционеров является высшим органом управления банка

«Узпромстройбанк», являясь акционерным банком на основе Законов Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности», «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и др. ежегодно проводит Общее Собрание Акционеров не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизора) общества, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с единоличным исполнительным органом, членами коллегиального исполнительного органа общества, доверительным управляющим, а также рассматриваются годовой отчет общества и иные документы в соответствии с Законам.

Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются наблюдательным советом банка.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций банка, в срок не позднее 1 марта после окончания финансового года банка, если уставом общества не установлен более поздний срок, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

При внесении предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером общества), а также имена (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередные общие собрания акционеров проводится по инициативе ревизионной комиссии (ревизора), общего собрания акционеров, наблюдательного совета общества или по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пятью процентами голосующих акций общества, путем предварительного уведомления наблюдательного совета банка.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- внесение изменений и дополнений в устав банка или утверждение устава банка в новой редакции;
- реорганизация банка;
- ликвидация банка, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;
- определение количественного состава наблюдательного совета и комитета миноритарных акционеров банка, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение предельного размера объявленных акций;
- увеличение или уменьшение уставного капитала банка;
- приобретение собственных акций;
- утверждение организационной структуры банка, образование исполнительного органа банка, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий;
- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) банка и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии;
- утверждение годового отчета, годового бизнес-плана банка;
- распределение прибыли и убытков банка;
- заслушивание отчетов наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии (ревизора) банка по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом;
- утверждение регламента общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- установление выплачиваемых исполнительному органу банка вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров;
- принятие решения о совершении обществом крупных сделок;
- решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу банка. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение наблюдательного совета банка, за исключением следующих вопросов:

• увеличение уставного капитала банка, а также внесение изменений и дополнений в устав банка, связанных с увеличением уставного капитала банка
• определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций
• принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции
• принятие решения о выпуске производных ценных бумаг
• принятие решения о выкупе корпоративных облигаций банка
• образование исполнительного органа банка, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий
• установление размеров выплачиваемых исполнительному органу банка вознаграждений и компенсаций
• утверждение годового бизнес-плана банка