О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКБ «УЗПРОМСТРОЙБАНК»
Акционерный коммерческий банк "Узбекский промышленностроительный банк" сообщает о проведении очередного годового общего ссобрания акционеров.
Место и время проведения общего собрания акционеров банка: 28 июня 2019 года в 11:00 часов в Головном офисе банка, расположенного по адресу:
г. Ташкент, ул. Шахрисабз, дом 3.
Дата формирования реестра акционеров для извещения акционеров банка о проведении общего собрания акционеров: 31 мая 2019 года.
Дата составления реестра акционеров банка, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 июня 2019 года.
Регистрация участников собрания начнётся 28 июня 2019 года в 10:00 часов. Соответствующую информацию (материалы) можно получить в Головном офисе Банка.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Заслушивание годового отчета Совета и Правления банка и отчета о принимаемых мерах по достижению стратегии развития банка.
2. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии банка.
3. Утверждение годового отчета банка по итогам 2018 года.
4. Рассмотрение итогов оценки независимой системы корпоративного управления, проведенной в банке.
5. Распределение прибыли банка.
6. Избрание членов Совета банка.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии банка.
8. Продление трудовых контрактов, заключенных с Председателем и членами Правления банка на 1 (один) год.
9. Утверждение внешнего аудитора, размера оплаты его услуг по проведению аудита деятельности банка за 2019 год и заключение с ним договора.
10. Утверждение “Стратегии развития банка на 2019-2021 годы” и отмена “Стратегии развития банка на 2018-2022 годы”.
11. Утверждение изменений в организационную структуру банка.
12. Утверждение новой эмблемы (логотипа) банка.
13. Внесение изменений и дополнений в Устав банка.
14. Утверждение положения (регламента) об общем собрании акционеров банка в новой редакции.
15. Утверждение Положения о Совете банка в новой редакции.
16. Утверждение Положения о Правлении банка в новой редакции.
С материалами и информацией касательно общего собрания акционеров банка акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Ташкент, ул. Шахрисабз, 3 в рабочие дни с 10:00 до 16:00 до даты проведения общего собрания акционеров банка.
Адрес электронной почты: Investor@uzpsb.uz, веб-сайт: www.uzpsb.uz.
Телефоны для получения дополнительной информации: (+99878) 120-36-25, 120-45-07.
Голосование на очередном годовом общем собрании акционеров будет проводиться бюллетенями для голосования.
Для участия на очередном годовом общем собрании акционеров банка просим: АКЦИОНЕРАМ иметь паспорт, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан (от акционеров физических лиц – нотариально заверенную доверенность, от юридических лиц – доверенность организации).
Совет АКБ «Узпромстройбанк»