Корпоративное управление

Общее собрание акционеров является высшим органом управления банка

Банк обязан ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров рассматриваются вопросы: избрания членов Наблюдательного совета сроком на три года в соответствии с Законом и уставом общества; возможности продления, переоформления или расторжения договора с Председателем Правления и членами Правления Банка, а также иные вопросы, предусмотренные законодательством.

Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок уведомления акционеров о проведении собрания, а также перечень материалов (информации), предоставляемых акционерам в период подготовки к проведению общего собрания акционеров, определяются Наблюдательным советом общества.

Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Банка, вправе не позднее 1 марта после окончания финансового года вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также предлагать кандидатуры в состав Совета Банка в пределах количественного состава данного органа.

Вопрос, вносимый в повестку дня общего собрания акционеров, представляется в письменной форме с указанием причин его внесения, имени акционера (акционеров), вносящих данный вопрос, количества и типа принадлежащих им акций. При внесении предложения о выдвижении кандидата в Совет Банка (включая собственную кандидатуру) указываются имя кандидата, а если кандидат является акционером Банка – количество и тип принадлежащих ему акций, а также имя (имена) акционеров, выдвигающих данного кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового общего собрания, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета Банка по его собственной инициативе, а также по требованию акционера (акционеров), владеющих на дату предъявления требования не менее чем пятью (5) процентами голосующих акций Банка.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

• внесение изменений и дополнений в устав Банка или утверждение устава в новой редакции;
• реорганизация Банка;
• ликвидация Банка, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии), утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
• определение количественного состава Наблюдательного совета Банка и комитета миноритарных акционеров, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;
• определение максимального количества объявленных акций;
• увеличение уставного фонда (уставного капитала) Банка;
• уменьшение уставного фонда (уставного капитала) Банка;
• приобретение Банком собственных акций;
• утверждение организационной структуры Банка, создание исполнительного органа, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий;
• утверждение годового отчета и годового бизнес-плана Банка, а также стратегии среднесрочного и долгосрочного развития общества с указанием конкретных сроков, исходя из основных направлений деятельности и целей общества;
• распределение прибыли и убытков Банка;
• заслушивание отчетов и заключений Наблюдательного совета Банка по вопросам, относящимся к его компетенции, включая соблюдение требований законодательства о корпоративном управлении;
• принятие решения о выпуске корпоративных облигаций Банка, включая облигации, конвертируемые в акции;
• принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
• принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Банка;
• принятие решения, предусмотренного статьей 35 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (№ЗРУ-370 от 06.05.2014), о неприменении преимущественного права;
• определение цены размещения акций (вывода на организованные торги ценных бумаг) в соответствии со статьей 34 вышеуказанного Закона;
• утверждение регламента общего собрания акционеров;
• дробление и консолидация акций;
• определение вознаграждения и (или) компенсаций исполнительному органу общества, а также их максимальных размеров;
• принятие решений о заключении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 вышеуказанного Закона;
• определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, максимального размера оплаты ее услуг, заключение (или расторжение) договора с ней;
• решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения Наблюдательному совету общества, за исключением следующих:

• увеличение уставного фонда (уставного капитала) Банка, а также внесение изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) и уменьшением количества объявленных акций;
• определение цены размещения акций (вывода на организованные торги ценных бумаг) в соответствии со статьей 34 вышеуказанного Закона;
• принятие решения о выпуске корпоративных облигаций Банка, включая облигации, конвертируемые в акции;
• принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
• принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Банка;
• создание исполнительного органа Банка, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;
• определение размеров вознаграждений и компенсаций исполнительному органу Банка;
• утверждение годового бизнес-плана Банка в соответствии с пунктом одиннадцатым первой части статьи 75 вышеуказанного Закона.